浙江破获涉案8000万元特大传销案 皮包电商平台的七亿中产阶级梦

“只要交100元注册会员，每日签到并发展更多的人参与，就可获取‘流量’，变现后可以购物、买车、买房，就能成为中产阶级。”如果有人跟你介绍这么好的事，你会信么？近日，宁波就摧毁了这一特大传销组织。

据媒体报道，日前，宁波市市场监管部门联合公安机关，破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特大传销案件。

据悉，“七亿入口”平台由一家注册在宁波市江北区，名为“浙江七亿入口科技有限公司”的企业设立运营。该平台宣称，只要缴纳一笔“入会费”，即可成为平台会员，并享受诸多“超级权益”，比如，平台线上商城购物返利、“流量”变现、利润分红，甚至在未来运营公司上市后获得股权。

在江北区市场监管局执法人员搜集的“七亿入口”平台发布信息上，可以看到“七亿入口无限流量新业态社交全民电商平台”“全民持股，中产进发”“百分七十股权全民分配，百分三十股权三支基金”“一个月后将见到效益”等具有极强煽动性的词句。

执法人员表示，“七亿入口”平台顶着“打造7亿中产阶级全民平台国家项目”的“闪亮”头衔，在传播过程中卖弄一系列玄而又玄的概念，令不少市民上当受骗。有举报人向执法人员透露，平台曾发布消息称，会员在3月31日前拉10人注册账号，就能拿到60万元。“‘拉人头’和‘高分红’，这是非常典型的传销套路。”执法人员判断。

执法人员调查发现，浙江七亿入口科技有限公司成立于2019年11月27日，成立时长不到半年，公司认缴出资额1400万元，但至今仍没有实缴金额，连注册时填写的经营地址也是挂靠的虚拟地址。

这家公司的注册会员数量急剧增加，公司的资金流动已异常频繁。通过研判，警方察觉这家公司可能涉嫌组织、领导传销犯罪，立即将该情况上报宁波市公安局。市、区两级公安机关随即成立专案组，开展立案侦查。

“多方查证后，我们找到了该公司的临时办公室，刚租不久，还在装修当中，可以说，这是一家十足的皮包公司。”执法人员说。

据7亿平台公司实际控制人靖某某交代，平台上所谓的“商业模式”均由他和他的侄子一手策划，主要有三种：一是“拉人头”得“帮扶金”，会员直推人数和团队总人数达到某一数值，可获得1至3万不等的“帮扶金”；二是商品“流量”团队计酬，会员可从其下线人员在平台商城购物价款中获得10%的现金收益，和可变现的“流量”收益；三是逐步提高入会费用，从第一批免费、第二批30元，到第三批100元，并宣称第四批入会费用将升至600元。

以分红、股权等为诱饵，该公司通过微信等渠道大肆发展会员。从公司成立至今，“七亿入口”平台会员从最初的150人呈几何式疯涨至80多万人，会费缴纳总额高达8000多万元。

“该公司在其微信平台上建立的网上商城，直到案发时仍未有真实商品上线销售。”执法人员说。

宁波市市场监管局价监竞争分局相关负责人表示，该公司行为符合《禁止传销条例》对传销行为的认定。由于该案构成刑事立案追诉标准，现已移交公安机关进行处理。

“网络传销”利用网络作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性。这些传销网站多打着“互联网+”投资理财、共享经济、慈善互助、消费返利的“高大上”旗号，企图掩盖其发展会员（下线）牟利的本质。

此外，“网络传销”依托于参加者的侥幸和暴富心理而存在。组织方编造出“团体计酬”、累加回报的假象，试图让参加者相信，只要成功发展出一批“下线”，不用多久就可坐享其成、“躺着赚钱”，从而诱导参加者购买商品或缴纳费用，并要求其继续发展他人参加。

广大市民网友需提高警惕。在日常生活中，应理性选择合法投资渠道，慎重寻找投资对象，不要被所谓的“快速致富”诱惑。在选择项目前，要仔细查询项目所属企业登记注册、经营资质等基本信息，认真分析判断所谓高额回报是否符合正常经济规律。对项目宣传的基金、股权等，应通过证监、银监等部门核实，了解国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等。