赞一下（12）
换一批
客服微信号：Xingruihe88888
(工作时间：周一至周五8:00-18:00)
打开微信,扫一扫登录
网络
2019-11-25 16:00
18804
12
收藏已收藏（0）
2018年7月，因涉嫌非法吸收存款，朱某某逃到泰国，随后她被押解回国。
近日，杭州警方破获一起涉案金额高达14亿的非法集资案，其主要犯罪嫌疑人是人称“金融才女”的朱某某，她卷款10亿跑路，名下23套房产，扣押涉案资金还有2900多万元.就在警方进行后续调查时，却意外地发现、并侦破了另一起非法“洗钱案”，洗钱金额高达1亿元。
此案是杭州市破获的首例非法集资洗钱案，据悉，腾信堂总裁朱丽丽，头顶“金融才女”光环，却卷款10亿跑路，名下23套房产，扣押涉案资金还有2900多万元。而为了找到她的下落，官方悬赏10万，最后终于将穿着睡衣的她押解回国。随后人们才发现，这位“金融才女”，实际上只有高中学历。
据悉，48岁朱丽丽是江苏徐州人，16岁开始打工，23岁创业，从服装店到股市金融，朱某某一路成为了金融圈的传奇人物。
2000年，在股市混迹多年的她，开始接触期货产品。2005年，又接触黄金，并随朋友到了香港。2006年，她进入金融公司，开始做黄金在线买卖。2010年，她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司，以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。
2018年，腾信堂出现兑付危机，继而爆雷，拱墅公安立案侦查，并经拱墅区人民检察院审查查明，在未经金融等监管部门批准的情况下，腾信堂公司自2013年11月开始，以年化收益率11%-20%为诱饵，采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资，非法集资款总额达14.49亿余元，涉及投资人达1899人。
2018年7月，因涉嫌非法吸收存款，朱某某逃到泰国，随后她被押解回国。
而就在对该案非法资金流向的调查过程中，警方发现了另一起“洗钱案”：在犯罪嫌疑人李某、雷某的帮助下，朱某某办理了多张银行卡，将非法资金在不同的账户间频繁划转。经查，李某、雷某先后为朱某某洗钱约一亿元，
与此同时，还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。
据悉，协助她外逃的李某征等人，因组织他人偷越国（边）境案同时被查处。拱墅警方说：“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户，协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户，以及在不同银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动，可能涉嫌洗钱犯罪。”
经审讯，犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国（边）境罪批准逮捕。
李某征被捕后，拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式（典型的洗钱手段）
协助转移一亿余元非法集资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。
所谓“同柜取存”，其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务，达到转账之效果，但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。
9月2日，拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日，拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币360万元，判处李某有期徒刑三年，并处罚金人民币170万元。
目前，案件还在进一步审理中。
分享到
闽公网安备 35010302000482号